国内最大“平台旅游会销”诈骗案告破

国内最大“平台旅游会销”诈骗案告破

警方抓获600多名犯罪嫌疑人,幕后老板在南京有26套房 

10万元一捆的现金整齐地码放,共有1300万元之巨!今年6月,南京某老小区6楼阳台一只超大保险柜被打开的瞬间,民警们发出一声惊呼。

今年6月,在公安部指导、江苏省公安厅指挥下,这起目前国内最大的以免费旅游为幌子、利用保健品诈骗老年人的犯罪案件告破,38个“旅游会销”平台被打掉,638名犯罪嫌疑人落网。

廉价产品包装成“高干特供”药品

打着虚假公益组织的旗号,冒充医疗专家吹嘘、夸大产品功效,将十几元钱的廉价产品包装成“高级干部特供”药品,以三四十倍的价格大肆推销行骗……常州警方接到受害人报案后进行调查深入,发现背后操盘者是一个以南京东鼎生物科技公司(以下简称南京东鼎)老板陈某为首,冒充医生、讲师、专家推销保健品诈骗钱财的公司化犯罪集团。案情上报后,江苏省公安机关随即组织开展“利剑3号”专案行动。

2018年6月,由省公安厅统一指挥,调集1300余名警力对南京、常州、苏州、镇江等地的犯罪窝点实施打击,并在安徽、浙江、上海、四川等地的配合下,打掉38个非法销售平台,查处200余家违法“经销商”,一举摧毁了这个特大保健品诈骗犯罪集团,包括南京东鼎老板陈某在内的638人落网,搜查扣押资金3000多万,冻结涉案资产近亿元。

老年人一步步掉入“陷阱”

这起“平台旅游会销”保健品诈骗案中,来自全国各地的成千上万名老年人上当。72岁的包某和68岁的老伴吴某是常州市新北区农村居民,直到今年6月接到派出所民警电话,才确信被骗。

2017年11月,包某和吴某看到一张传单,称“爱心助老健康工程工作委员会”将在某大厦举办老年公益活动,报名后可以“免费旅游”。“他们要每人先交2800元各办一张终身会员卡。”吴某说,只要办卡,就送一台养生破壁机、一把智能拐杖、一台饮水器,还有一箱保健品;每年免费旅游一次。“主办方自称‘爱心助老健康工程工作委员会’,有红头文件,我们觉得很正规,送的4样东西加一次免费旅游也不止2800元。”包某说,他和老伴跟很多人一样,当场交钱办了会员卡。

今年3月中旬的一天,包括包某老两口在内的20多名老人从常州乘大巴到了天目湖鼎阊大酒店,参加三天两晚的天目湖“免费旅游”。接到通知赶来的老人共100多人。后来,主办方请“专家”进行健康养生讲座,并给老人们做体检,然后就是推销保健品。最后,吴某购买了3.5万元的保健品,包某购买了1.5万元的保健品。 

警方介绍,所谓的主办方“爱心助老健康工程工作委员会”其实是南京东鼎及其经销商编造出来的,而老年人现场购买的保健品每瓶成本不过10多元,可卖给老年人时每瓶近400元。

幕后操盘手虚构事实、隐瞒真相

常州市公安局刑警支队二大队副大队长袁航说,经过暗访发现,该案幕后操盘手南京东鼎公司总部位于南京市雨花台区锦绣街,有员工500余名,以溧阳、金坛、宜兴等地酒店或度假村等为平台,主要销售“国泰同康”“寿之宝5A口服免疫球蛋白”“覆膜365”等三个品牌的保健品。 

经查,向受害人现场宣传养生或提供体检咨询、推销产品的所谓的“健康讲师”“医疗专家”,均由南京东鼎公司统一招募培训,均无行医资质,且作案时使用虚假身份称谓。

据调查,像包某夫妇遭遇的“旅游会销”,这个特大诈骗团伙平均两到三天就要安排一场,每月10场左右,每场都有100多名老年人参加。到江苏警方6月份收网时,该团伙的“旅游会销”日程已经安排到7月底。

幕后老板在南京有26套房

工商查询发现,这起特大保健品“旅游会销”诈骗案的幕后操盘者是南京东鼎生物科技有限公司,该公司法定代表人是陈某,实际控制人为其儿子小陈和儿媳葛某。 

今年6月,江苏省公安厅调集1300余名警力集中收网。在对该诈骗团伙南京总部实施抓捕过程中,民警们在小陈办公室门后的保险箱内搜出390万元现金,又在其内室搜出10万元。

其实,袁航到南京暗访时早就掌握一个情况,陈某和小陈在南京某老小区6楼租了套两居室,但从没住过,很蹊跷。收网当天,袁航带人押着小陈找到这处房子。小陈拒不配合,一声不吭。锁上沾满了灰尘,民警找来锁匠,很快将房门打开,并在阳台上找到一个超大保险箱。在锁匠打开保险箱门的一瞬间,袁航和同事们不由得发出“嚯”的惊呼,只见10万元一捆的现金整齐地码在里面,细细数下来竟有1300万元之巨!清点完毕后,五六名特警将其抬下楼,腰都直不起来了。

江苏省公安厅刑警总队有关负责人说,从调查来看,近年来这家公司靠做保健品诈骗快速发展,幕后老板借此积累了巨额财富,光在南京就有26套房产,包括将军大道上一栋别墅。收网后,专案组搜查扣押了近3000万现金。

 

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